คณะกรรมการ AUSTRAC ยืนยันการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกลุ่มเกมออนไลน์
คณะกรรมการ Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) หน่วยงานกำกับดูแลการป้องกันธุรกิจอาชญากรรมทางการเงิน, กล่าวว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกลุ่มเกมออนไลน์ต่อไปโดยไม่ระงับ
คณะกรรมการ AUSTRAC กล่าวว่าผู้กระทำผิดไม่ควรคาดหวังเอื้อเฟื้อ
เว็บไซต์ NEXT.io รายงานว่า ประธานบริหาร Brendan Thomas ได้ให้ข้อความในงานประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์ โดยมีการอ้างถึงการล้างเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
การพูดคุยเกิดขึ้นในขณะที่ AUSTRAC พยายามจะสิ้นสุดการดำเนินการตรวจสอบในกลุ่มบริษัทคาสิโนและโรงแรมชั้นนำ Star Entertainment Group ที่ต้องเผชิญกับปัญหา นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีการสอบสวนความบกพร่องในการปกครองของ Entain
แม้ว่า AUSTRAC จะจะจัดเตรียมการสิ้นสุดการสอบสวนที่กล่าวถึง แต่ Thomas ย้ำว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่างานของผู้ควบคุมการเงินจบลง โดยเขาเตือนว่าความอดทนของหน่วยงานมีขีดจำกัดและธุรกิจควรเข้าใจว่าพวกเขาเสี่ยงต่อโทษเงินปรับหากพวกเขาละเมิดหน้าที่ของพวกเขา
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
Thomas เพิ่มเติมว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเร็มให้ภาคการเงินทำให้ภาคการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น การเกิดขึ้นของยุคดิจิทัลได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเสี่ยงที่จำเป็นต้องมีการพัฒนา
Thomas เรียกให้มีกระบวนการตรวจสอบลูกค้าที่ดีขึ้นและให้กลุ่มเกมเอาใจใส่ในการประเมินความเสี่ยงเสมอ ตามการเขาให้ว่านี้จะทำให้พวกเขาสอดคล้องกับพ.ร.บ. AML และ CTF Amendment ปี 2024
พ.ร.บ. เปลี่ยนซ้ำกับด้านบางด้านของพ.ร.บ. ที่ผ่านมา โดยเพิ่มกลุ่มธุรกิจใหม่เข้าในขอบเขตของ AUSTRAC พ.ร.บ. ใหม่นี้ยังเปลี่ยนแปลงความต้องการในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำหรับธุรกิจโดยส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบ
คุณธรรมควรเป็นหัวใจ
Thomas พูดถึงว่าพระจารีออกกฎให้เกิดการพูดคุยที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เขาอ้างว่าการพูดคุยที่ดีนี้สามารถทำให้สิ่งหลาย ๆ อย่างได้ชัดเจน ทำให้ธุรกิจสามารถโฟกัสในสิ่งสำคัญแทนที่จะ “ ติดเคราะห์กล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อมกล่อม
AUSTRAC มีการเปลี่ยนแปลงเองเช่นกันเนื่องจากพวกเขาพยายามสร้างความ๏บนับต่อสัมพันธ์ที่สุขสันต์กับอุตสาหกรรมที่พวกเขาควบคุม Thomas เพิ่มเติมว่าองค์กรกำลังสร้างความ๏บนับที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยง
อุตสาหกรรมการพนันควรช่วย AUSTRAC ต่อต้านอาชญากรรม
Thomas สรุปว่า “ไม่มีหัวใจ” เกี่ยวกับเงินที่อาจมาจากที่ไหนและว่าพวกเขามีผลต่อคนในออสเตรเลียอย่างไร เขาระบุว่าองค์การอาชญาใช้กำไรจากการตลาดยา การฉ้อโกง การค้ามนุษย์และการค้ามนุษย์เด็กเป็นซึ่งอันแรกหลีกเลี่ยก
เนื่องจากเรื่องนั้น Thomas ได้ร้องขอให้อุตสาหกรรมการพนันเข้าร่วมสงครามในการต่อต้านการฉ้อโกงเช่น “(…) ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการพนันคุณต้องมีหน้าที่ใหญ่ในการช่วยเราต่อต้านปัญหาเหล่านี้
การพัฒนาของการพนันออนไลน์ในประเทศไทย
การพนันออนไลน์เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยมีผู้เล่นที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี การเล่นพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์นี้ก็เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงทางการเงินและการล้างเงิน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องระวังอย่างมาก เมื่อมีการทำกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นผ่านการพนันออนไลน์
ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกลุ่มเกมออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันการล้างเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การสร้างกระบวนการตรวจสอบลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินในอุตสาหกรรมนี้
การป้องกันการล้างเงินไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันเอง ซึ่งควรมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและป้องกันการล้างเงินอย่างเต็มที่
การสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเล่นพนันออนไลน์
ความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ไม่เพียงแค่การป้องกันการล้างเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพนันออนไลน์
การสร้างการเข้าใจและการรับรู้ในสังคมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพนันออนไลน์จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก
แบ่งปันข้อมูลและสร้างความตระหนักในสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้เล่นในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์