AUSTRAC Orders Two Australian Casinos to Address Potential Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Issues
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently issued a directive to The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin to hire external auditors to rectify potential deficiencies in their anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) measures. This move comes after AUSTRAC identified possible AML and CTF shortcomings in the operations of these two casinos.
Auditors Tasked with Assessing AML and CTF Controls
According to the official announcement by AUSTRAC, the appointed auditors will conduct a thorough assessment of the AML and CTF controls, risks, and oversight practices at the two casinos to verify the existence of any gaps identified by the analysis center. The audits will focus on determining whether the casinos are actively implementing AML/CTF programs to mitigate potential risks and whether their leadership provides adequate supervision of these programs. Additionally, the auditors will evaluate the casinos’ customer monitoring efforts to ensure compliance with regulatory standards.
Financial Crime Concerns in Australia
Although The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort are relatively smaller establishments compared to major casino operators in Australia, AUSTRAC has highlighted the possibility of these businesses being exploited for illicit activities. Brendan Thomas, the CEO of AUSTRAC, emphasized the risks associated with gaming machines and table games at these casinos, which could potentially be used for money laundering purposes. Thomas reiterated AUSTRAC’s commitment to combating financial crime in the gambling industry to protect the Australian economy.
“My message to boards and CEOs of gambling businesses, including pubs and clubs with gaming machines, is to ensure compliance with Australian money laundering laws and take the responsibility of addressing money laundering seriously. We are closely monitoring the situation and will not hesitate to take further action,” said Brendan Thomas.
Further Regulatory Actions Possible
The directive to The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort follows previous enforcement actions taken against major casino operators and online bookmakers in Australia. AUSTRAC will oversee the auditors’ examinations at the expense of the two casinos, with a determination on the need for additional regulatory measures based on the audit findings. The center also highlighted its recent campaign urging inactive digital currency exchange firms to either resume operations or risk losing their registrations to prevent potential misuse for illicit activities.
Overall, AUSTRAC’s efforts to address AML and CTF concerns in the gambling sector demonstrate the importance of regulatory compliance and vigilance in safeguarding the integrity of Australia’s financial system.
การพิจารณาเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ในประเทศออสเตรเลีย
การเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในประเทศออสเตรเลีย แม้ว่าเกมการพนันออนไลน์อาจไม่สร้างปัญหาเช่นเดียวกับการดำเนินตามกฎระเบียบและข้อบังคับ การเล่นพนันออนไลน์ยังมีความเสี่ยงที่อาจช่วยในการฟอกเงินและการเริ่มต้นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ จึงสร้างความกังวลในการดำเนินธุรกิจของประเทศ
การการรับมืออย่างเข้มงวดเรื่องการล้างเงินและการดำเนินกิจกรรมในสารการเงิน
การดำเนินการของ AUSTRAC ในการสั่งให้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ต้องจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมายในการต้านการฟอกเงินและกิจกรรมต้านการเริ่มสร้างความเชื่อถือได้ในความไม่เสมอภาคของสองโรงแรมคาสิโนนี้ เป็นการระบุการเยียวยาก็จะต้องเป็นการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อประเมินจากซึ่งการควบคุมการต้านการฟอกเงินและกิจกรรมต้านการเริ่มสร้างความเชื่อถือได้ ความเสี่ยง และการดูแลการใช้วิธีการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งการตรวจสอบจะเน้นมุมมองว่าศูนย์คาสิโนพยายามใช้มาตรการ AML/CTF ในการลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ และว่าความเชื่อถือในโครงการทางศิลปะของพวกเขาได้ถูกมอบหมายเห็นเหมือนว่าการตรวจสอบของสำนักงานการวิเคราะห์จะต้องเป็นการควบคุมเป็นระยะเวลา
ปัญหาอาชญากรรมทางการเงินในประเทศออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort คือการก่อตั้งที่เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการคาสิโนที่ใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ศูนย์บอกเราของ AUSTRAC ได้เน้นความเป็นไปได้ของธุรกิจเหล่านี้ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกใช้โดยกิจกรรมผิดกฎหมาย บรรดาผู้นำที่ AUSTRAC ได้ยืนยันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นเกมและโต๊ะเกมที่ว่าที่สามารถถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน ระบุเอกสารที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายเงินในออสเตรเลีย
“ข้อความของฉันถึงกระดานและอำนาจประธานกรรมการของกิจการการพนัน รวมถึงผู้บริหารที่มีในสิ่งที่จะทำเพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงินของออสเตรเลีย และการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินอย่างจริงจัง เรากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการต่อไป” กล่าว Brendan Thomas
มิติการดำเนินการทางกฎหมายที่เป็นไปได้
คำสั่งให้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort เป็นผลงานต่อการดำเนินการทางกฎหมายก่อนหน้านี้ที่เป็นการดำเนินการต่อภูมิศาสตร์มากมายและผู้เสี่ยงภัยออนไลน์ในประเทศออสเตรเลีย AUSTRAC จะเฝ้าดูการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบมีค่าใช้จ่ายของสองโรงคาสิโนโดยการหาข้อมูลจากการตรวจสอบ ศูนย์ยังเน้นการพาณิชย์ใหม่ล่าสุดของสำนักงานการวิเคราะห์ในการเรียกให้สำนักงานซื้อขายสกอกที่ไม่ได้ใช้งานให้สมัครให้เริ่มดำเนินงานใหม่หรือจะเสี่ยงการสูญเสียการลงทะเบียนของตัวเองเพื่อป้องกันการใช้ไม่สมสงสารสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เราจะดำเนินการดูแลการจัดการการเงินของประเทศออสเตรเลียอย่างเชื่อถือได้