AUSTRAC Urges Inactive Digital Currency Exchanges to Act or Risk Cancellation
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently launched a campaign urging inactive digital currency exchange (DCE) firms to take action or face the risk of having their registrations canceled. This initiative, known as the “Use it or Lose it” campaign, also extends to crypto ATM providers, as announced by AUSTRAC.
Identification of Inactive DCEs
Currently, there are 427 registered DCEs in Australia, with not all of them actively engaged in exchange operations. AUSTRAC has raised concerns about the number of inactive firms and has stated its intention to reach out to DCEs that are no longer trading. The center highlighted the high-risk environment in which these firms operate, emphasizing the potential for inactive businesses to be exploited by criminals.
Brendan Thomas, CEO of AUSTRAC, stressed the importance of keeping registration details updated, even for services that are no longer in operation. He explained that the recent campaign aims to safeguard the DCE sector from criminal exploitation and enhance its integrity.
Addressing Criminal Exploitation
Thomas emphasized the risks associated with cryptocurrency transactions, including money laundering, scams, and money mule activities. By canceling registrations of inactive DCE businesses, AUSTRAC aims to close vulnerabilities that criminals could exploit for illicit activities. This move is expected to enhance the accuracy of AUSTRAC’s register and deter criminals from misusing currency exchange services.
Furthermore, AUSTRAC plans to establish a publicly searchable DCE register to enable citizens to verify the legitimacy of exchange services. This measure aims to empower the public to identify registered and regulated cryptocurrency providers, thereby driving criminals out of the industry.
Encouraging Action and Transparency
AUSTRAC encourages inactive DCE firms to proactively reach out to cancel their registrations if they are no longer operating. The center assures them that they can re-apply for registration in the future if circumstances change. Registration cancelations will be regularly updated on AUSTRAC’s official website to maintain transparency and accountability.
Overall, the “Use it or Lose it” campaign reflects AUSTRAC’s commitment to safeguarding the integrity of the DCE sector, promoting transparency, and protecting consumers from potential risks associated with online gambling and cryptocurrency transactions. By enforcing active participation and regulatory oversight, AUSTRAC aims to create a safer environment for digital currency exchanges in Australia.
การเจาะจงสำหรับการสำรวจกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์
การเดิมพันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในปัจจุบัน แต่ก็มีความเสี่ยงที่คุณต้องระวัง เป็นที่รู้กันดีว่าการเดิมพันออนไลน์อาจทำให้คุณสูญเสียเงินหากทำไม่ถูกกฎหมาย การเจาะจงล่าสำนักงาน AUSTRAC ในการสำรวจกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์นั้นเป็นการเตือนเต้นสำหรับผู้ให้บริการที่ไม่ใช้งานแล้วให้กระทำเพื่อป้องกันการถูกยกเลิกทะเบียน
เจาะจงระบุผู้ให้บริการที่ไม่ใช้งานแล้ว
ในปัจจุบันมี DCE ที่ลงทะเบียนอยู่ในออสเตรเลีย 427 ราย ซึ่งมีบริษัทบางรายไม่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอยู่จริง บอกได้ว่า AUSTRAC ได้ยกเว้นกังวลเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่ไม่ใช้งานแล้วและมีความตั้งใจที่จะติดต่อ DCE ที่ไม่ได้ซื้อขายอีกต่อไป หน่วยงานได้เน้นถึงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อที่บริษัทเหล่านี้กำลังดำเนินงาน โดยเน้นที่โอกาสที่ธุรกิจที่ไม่ใช้งานจะถูกใช้ประโยชน์ของอาชญากร
การเจาะจงของ AUSTRAC นั้นเป็นการสื่อสารถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการฟอกเงิน โกหก และกิจกรรมของมักเงิน โดยการยกเลิกทะเบียนของธุรกิจ DCE ที่ไม่ใช้งานนั้น AUSTRAC เป้าหมายที่จะปิดช่องโหว่ที่อาชญากรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมผิดกฎหมาย มุ่งเพื่อเสริมความถูกต้องของฐานข้อมูลของ AUSTRAC และขับอาชญากรออกจากอุตสาหกรรม
สนับสนุนการกระทำและความ๏่าสามารถ
AUSTRAC สนับสนุนให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช้งานแล้วติดต่อเพื่อยกเลิกทะเบียน หน่วยงานยันว่าพวกเขาสามารถยื่นขอการลงทะเบียนใหม่ในอนาคตหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง การยกเลิกการลงทะเบียนจะอัปเดตอยู่เสมอบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ AUSTRAC เพื่อความ๏่าสระและความรับผิดชอบ
โดยรวมแล้ว แคมเปญ “ใช้หรือขาด” นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AUSTRAC ในการป้องกันความถูกต้องของกลุ่มธุรกิจ DCE กระจายความ๏่าสามารถ และป้องกันผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่มาพร้อมกับการเดิมพันออนไลน์และการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้การเข้าร่วมและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด AUSTRAC มีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลีย