AUSTRAC Implements New Regulations to Combat Illegal Activities in the Gambling Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently announced significant changes to its policies regarding the criminal offense of “tipping off” in a bid to strengthen anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) efforts across various industries. These updates, set to come into effect on 31 March 2025, aim to dissuade criminals from concealing their illicit activities.
Impact on the Gambling Sector
One of the sectors that will be significantly affected by these new regulations is the online gambling industry. Under the amended rules, disclosing specific information that could potentially interfere with an investigation will be deemed a criminal offense. This includes actions that could alert individuals engaged in criminal activities, notify their associates, or release sensitive information publicly that could hinder law enforcement operations.
The penalty for violating these regulations is severe, with a maximum fine of approximately AUD 39,000 ($24,580) or a two-year prison sentence. AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized the importance of compliance with these regulations, which are part of broader AML/CTF reforms introduced in late 2024 to modernize and simplify existing legislation.
“The previous legislation was almost 20 years old, and a lot has changed in that time,” said Thomas, highlighting the need for updated regulations to keep pace with the evolving financial landscape.
Call for Collaboration
Thomas stressed the importance of striking a balance between intelligence gathering and operational practicality to ensure that businesses can continue to support efforts against financial crimes while not compromising law enforcement investigations. He called on businesses to collaborate with AUSTRAC to combat illicit financial activities without tipping off criminals who may attempt to conceal their illegal transactions.
The updated tipping-off offense applies to all entities covered by the AML/CTF legislation, including banks, casinos, remittance providers, and money lenders. These institutions are now prohibited from sharing specific information with third parties unless authorized by law. However, AUSTRAC sees the value of internal cooperation among businesses in the fight against financial crimes.
Enforcement and Compliance
While the amendments related to tipping-off offenses will be enforced immediately, most other obligations under the revised AML/CTF Act will not come into effect until 2026. This grace period allows businesses ample time to ensure compliance with AUSTRAC’s regulatory framework, considering the technological advancements that have transformed the financial sector.
AUSTRAC is also undergoing internal changes to enhance risk transparency and build stronger partnerships with regulated industries. Thomas reiterated that businesses failing to adhere to the updated tipping-off laws will face strict enforcement measures. As AUSTRAC expands its regulatory reach, collaboration between regulators and the industry remains crucial to safeguarding Australia’s financial system.
Overall, these changes signal AUSTRAC’s commitment to combating illegal activities, especially in sectors like online gambling, by implementing stringent regulations and fostering industry cooperation to detect and prevent financial crimes.
การพัฒนากฎหมายเพื่อต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในสายการพนันออนไลน์
หน่วยงาน Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายที่เรียกว่า “tipping off” เพื่อเสริมสร้างความเข้มงวดในการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตทางการเงิน (AML/CTF) ในวงการต่างๆ การปรับปรุงนี้ที่จะเข้าใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2025 มีเป้าหมายที่จะขู่เอาชนะผู้กระทำอาชญากรรมให้ไม่ซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
ผลกระทบต่อวงการการพนัน
หนึ่งในวงการที่จะได้รับผลกระทบมากจากข้อกฎหมายใหม่เหล่านี้คือวงการการพนันออนไลน์ ภายใต้กฎหมายที่แก้ไขแล้ว การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่อาจส่งผลกระทบต่อการสอบสวนจะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการกระทำที่อาจทำให้บุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรมรับรู้ แจ้งให้ผู้ร่วมงานรับรู้ หรือปล่อยข้อมูลที่ต้องระมัดระวังไว้ในที่สาธารณะที่อาจจะขัดขวางการดำเนินการของหน่วยงานบังคับกฎหมาย
โทษที่ต้องปรับบังคับกับผู้ละเมิดข้อกฎหมายเหล่านี้มีความรุนแรง โดยมีโทษปรับสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำคุก 2 ปี AUSTRAC ประธานกรรมการผู้มีอำนาจ Brendan Thomas ย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกฎหมาย AML/CTF ที่ถูกผลักดันในปลายปี 2024 เพื่อทำให้กฎหมายเดิมเก่าใหม่และง่ายขึ้น
ความต้องการให้มีความร่วมมือ
Thomas ย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการรวบรวมข้อมูลและความเป็นจริงในการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินการสนับสนุนการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินได้โดยไม่ทำลายการสอบสวนของหน่วยงานบังคับกฎหมาย เขาเรียกร้องให้ธุรกิจร่วมมือกับ AUSTRAC เพื่อต่อต้านกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้กระทำอาชญากรรมที่อาจพยายามซ่อนการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
การละเมิดที่เกี่ยวกับกฎหมายใหม่เหล่านี้มีผลบังคับใช้ต่อสิ่งที่อยู่ในขอบเขตธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF รวมถึงธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการส่งเงิน และนายหนี้ชาวเงิน สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามไม่ให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลที่สาม นอกจากนี้ AUSTRAC มองว่ามีคุณค่าในการร่วมมือภายในองค์กรระหว่างธุรกิจในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในขณะที่การแก้ไขที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ tipping-off จะถูกบังคับใช้ทันที กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติ AML/CTF ที่ปรับปรุงแล้วจะไม่เข้าใช้บังคับก่อนปี 2026 ช่วงเวลานี้ให้การ ธุรกิจเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามโครงสร้างกฎหมายของ AUSTRAC โดยพิจารณาถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงวงการการเงิน
AUSTRAC กำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงของภายในเพื่อเสริมความ๏โปร่งใสในความเสี่ยงและสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุม Thomas ย้ำย้ำกล่าวถึงว่า ธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการ tipping-off ที่ปรับปรุงจะต้องเผชิญกับมาตรการบังคับของ AUSTRAC โดยเข้าใจว่าการร่วมมือระหว่างผู้ควบคุมกฎหมายกับอุตสาหกรรมยังคงสำคัญต่อการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
โดยรวม เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงการทุ่มเทในการต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดย AUSTRAC โดยเฉพาะในวงการเช่นการพนันออนไลน์ โดยการใช้กฎหมายที่เข้มงวดและสนับสนุนการร่วมมือในอุตสาหกรรมเพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญกรรมทางการเงิน