การตำหนิ 21 คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และฟอกเงิน
เมื่อเร็วๆ นี้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดไทยบินได้ตรวจสอบค่าปรับตามกฎหมายต่อ 21 คนที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติที่ซับซ้อนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันและการฟอกเงิน
เปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี
ผู้ต้องหาถูกเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการพนัน KUBET ซึ่งเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศที่ให้บริการเกมต่างๆ เช่นหวยออนไลน์ เว็บพนันบอล และ “ไซ๊ว” เกมลูกเต๋ายอดนิยม
ผู้ใช้ที่เป็นชาวเวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยใช้สมาร์ทโฟน สร้างบัญชีที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรายละเอียดบัญชีธนาคารของตนและวางเดิมพันด้วยเงินจริง
การฟอกเงินซับซ้อน
ทางตำรวจได้ค้นพบว่าเครือข่ายนี้มีกว่า 1 ล้านบัญชีผู้ใช้ โดยมียอดเดิมพันรวมเกิน 1 ล้านล้าน VND (39.2 ล้านดอลลาร์)
การฟอกเงินไม่ได้เท่านั้น การประสานกับธนาคารและการใช้เทคนิคดิจิตอลขั้นสูงเพื่อฟอกเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาชญากรรม
ฟรีซ 500 บัญชีธนาคาร
ตำรวจได้เรียกเงินในเกมพนันออนไลน์มากกว่า 200 พันล้าน VND (7.84 ล้านดอลลาร) ต่อเดือน นับตั้งแต่กันยายน 2024 ถึงเมษายน 2025 รวมเป็นสิ้นปีเกมพนันออนไลน์เคลื่อนไหวไปเกิน 1 ล้านล้าน VND
ตำรวจกล่าวว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปและอาจมีผู้ต้องหาเพิ่มเติม
เอา AI เข้ามาช่วย
ตำรวจกล่าวว่านี่เป็นเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติที่ใช้วิธีการที่ซับซ้อน โดยมีวิธีการใหม่ที่ขึ้นต้นครั้งแรกในเวียดนามใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำการอาชญากรรม
เมื่อเร็วๆ นี้หน่วยงานท้องถิ่นในดองนายได้รุดหนดการทำการสืบสวนกลุ่มการเดิมพันกีฬาที่ผิดกฎหมายซึ่งเชื่อว่าได้รับเงินเกิน 1.2 ล้านล้าน VND (47.8 ล้านดอลลาร์)
ส่วนในท้ายปีที่ผ่านมา เวียดนามประกาศเกี่ยวกับโครงการรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลกระทบของการตำหนิ 21 คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และฟอกเงิน
การตำหนิ 21 คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และฟอกเงินในประเทศไทยเป็นเรื่องที่สร้างความสังเกตให้กับปัญหาการอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในองค์กรผู้ใช้ที่ไม่สนใจกฎหมายการเงินและการดำเนินการที่ถูกต้อง
การปรับปรุงการดำเนินการในด้านการควบคุมการเงินและการป้องกันการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีในการฟอกเงินทำให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านอาชญากรรมสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
การพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุม
เพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในอนาคต การสร้างมาตรการที่เข้มงวดและการอัพเดตเทคโนโลยีให้ทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การควบคุมและการเฝ้าระวังสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบโครงสร้างการโอนเงินที่เป็นไปได้และเชื่อถือได้
การทำให้ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเห็นด้วยกับการฟอกเงิน และเข้าใจถึงโครงสร้างหลักการของกิจกรรมทางการเงินที่สมบูรณ์
การบูรณาการกฎหมายการพนันออนไลน์
การตำหนิ 21 คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และฟอกเงินเป็นการสื่อถึงความสำคัญของการบูรณาการกฎหมายการพนันออนไลน์ในประเทศไทย เพื่อให้การกำกับดูแลและการควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
การจัดการกับปัญหาการฟอกเงินและการพนันออนไลน์ต้องเริ่มจากการสร้างมาตรการตรวจสอบและการป้องกันที่เข้มงวด รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่และพัฒนานวัตกรรมในด้านการควบคุมการเงินและการป้องกันการฟอกเงิน