Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมมือกับ INTERPOL เพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
หน่วยสืบสวนสารสนเทศทางการเงินของกิบรอลตาร์ (GFIU) ได้เปิดเผยความร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ที่จะเสริมสร้างกลไกป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินของเทศบาลรอดอังกฤษที่ทำการเล่นพนันออนไลน์อย่างเข้มข้น กิบรอลตาร์มีความเสี่ยงสูงในการถูกใช้ประโยชน์โดยองค์การอาชญากรรม
GFIU ร่วมมือกับ INTERPOL
ตามประกาศ, GFIU ของกิบรอลตาร์ได้ทำการร่วมมือกับสำนักงานหน่วยสืบสวน INTERPOL ในพื้นที่และจะใช้การมือช่วย Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์การนานาชาติเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้กิบรอลตาร์สามารถระบุกิจกรรมอาชญากรรมได้ดีขึ้นและแช่แข็งเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายทันที ซึ่งเป็นการช่วยให้รัฐบาลสามารถกู้เงินที่ได้จากวิธีการอาชญากรรมก่อนที่จะถูกทำการซักล้างหรือย้ายออกจากพื้นที่
อีกทั้ง, ความร่วมมือนี้จะช่วยให้หน่วยสืบสวนสารสนเทศทางการเงินสามารถติดต่อร่วมมือกับชุมชนขององค์การนานาชาติที่ทำงานร่วมกับ INTERPOL เพื่อหยุดอาชญากรรมทางการเงิน
กิบรอลตาร์รับรู้ถึงความสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม
เหมือนกันกับที่กล่าวไว้, กิบรอลตาร์เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์การออกใบอนุญาตสำหรับการพนันออนไลน์ ดินแดนที่คล้ายกันมักจะถูกตำหนิเกี่ยวกับการควบคุมอย่างไม่เพียงพอและมาตรการกฎหมายที่ไม่เพียงพอ
แม้จะได้รับการวิพากษ์เช่นกันในอดีต, กิบรอลตาร์เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดการให้ออกจากรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) สำหรับการเฝ้าระวังทางการล้างเงิน (AML) และการเคราะห์เงินกองทัสยภาพการเงิน (CTF)
การออกจากรายชื่อสีเทาถือเป็นความสำเร็จใหญ่สำหรับกิบรอลตาร์
ข้อตกลงใหม่กับ INTERPOL อีกอย่าง, อยู่ในทางที่ GFIU ต้องการใช้กำลังใจในการต่อต้านอาชญากรรมและการทุจริต หน่วยได้ยืนยันความพร้อมใจของตนในการป้องกันอาชญากรรมให้คนอาชญากรไม่สามารถใช้ระบบการเงินในการขโมยเงิน
เนื่องจากการฉ้อโกงมักจะเปลี่ยนแปลง, GFIU สัญญาที่จะดำเนินการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังคงอยู่ข้างหน้าเมื่อเรื่องการต่อต้านอาชญากรรม
เครื่องมือที่สำคัญในการต่อต้านอาชญากรรม
Edgar Lopez, ผู้อำนวยการของ GFIU, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL โดยเรียกว่าเป็นขั้นตอนถัดไปในความสามารถของหน่วยทางการเงินในการต่อต้านอาชญากรรมในด้านเศรษฐกิจและป้องกันเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมาย
โดยรวมการใช้ I-GRIP และอำนวยการลงโทษของเรา, เรากำลังเสริมป้องกันการเงินของเรา, ให้แน่ใจว่าอาชญากรไม่สามารถได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของตน เป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยเหลือเหยื่อโดยการปรับปรุงโอกาสในการกู้สินทรัพย์
ในระหว่างนี้, Richard Ullger, ผู้commissioner ของตำรวจทหาร ณ ประเทศกิบรอลตาร์, เน้นความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินโดยวิธีใดก็ได้ เขาชมการเพิ่ม I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์การปฏิบัติของกิบรอลตาร์และกล่าวว่ามันจะเป็นเครื่องมือสำคัญ
การพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
การเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ที่กำลังเพิ่มขึ้นในระดับโลก การใช้ประสบการณ์และความชำนาญของ INTERPOL เพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในกิบรอลตาร์เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติและการติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจจับกิจกรรมอาชญากรรม โดยทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุและปฏิบัติต่อกิจกรรมที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
การมีการร่วมมือกับ INTERPOL ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกิบรอลตาร์ในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างกลไกป้องกันที่เข้มแข็งมีผลทำให้อาชญากรไม่สามารถใช้ระบบการเงินในการฉ้อโกงและการทุจริต
อย่างไรก็ตาม, การร่วมมือนี้ยังเป็นเพียงเรื่องเดียวของกิบรอลตาร์ในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน ความร่วมมือระหว่างองค์กรนานาชาติและท้องถิ่นมีความสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในด้านการเงินและการธนาคาร
ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ระหว่างหน่วยสืบสวนสารสนเทศทางการเงินและ INTERPOL, กิบรอลตาร์ก้าวข้ามการบูรณาการในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและยังคงเป็นตัวอย่างในการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินในระดับโลก