การพนันออนไลน์เป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน
ในปี 2020 เมื่อส่วนใหญ่ของโลกต้องใช้มาตรการล็อคดาวน์เพื่อต่อต้านการระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศเบลารุสพึงพอใจมากที่ไม่เช่นกับผู้นำอำนวยการอำนวยการ อเล็กซานเดอร์ ลูคาเซงโก ที่ดูถูกโรคนี้ว่าไม่สำคัญ และมักแนะนำว่าเครื่องดื่มเหล้าที่เข้มข้นและห้องอบเป็นสิ่งที่เพียงพอต่อสารพันธุ์ที่ไม่จำเป็น
ผลจึงเป็นอย่างที่คาดการณ์ได้ว่าเบลารุสยังคงเปิดให้บริการในขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกปิดตัวลง
ความสนใจแพร่พลภายในและนอกประเทศ
เมื่อลีกฟุตบอลทั่วโลกพักหยุดชะงัก ลีกบูรณาการขนาดเล็กของเบลารุสก็ได้รับความสนใจจากต่างประเทศเพราะเป็นลีกเดียวที่ยังมีการเดิมพันอยู่
ซึ่งเช่นเดียวกันกับคาสิโน H ใน มินส์ ในปี 2021 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประนีปการฟอกเงินอย่างดุเดือดตายที่ถูกเปิดเผย
ศูนย์กลางการฟอกเงิน
ตามสืบค้นขององค์กรสื่อสารอิสราเอลที่ได้รายงานว่า H คาสิโนคือศูนย์กลางของการฟอกเงินที่ซับซ้อน จากที่สำนักงานเพื่อการปฏิบัติสำหรับผู้จัดการการระบบความเสี่ยงสูญหายของเบลารุส
คาสิโนนี้ เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า หลักที่เป็นเจ้าของมีพื้นที่ร้านค้าเชื่อมโยงกับเอลี่ที่มีสัมพันธ์กับรัสเซียและแอลเบลารุส เร็ว ๆ นี้กลายเป็นสถานที่พนันที่กำไรมากที่สุดในเมือง
การทำธุรกรรมเงินผิดกฎหมาย
การค้นพบเชื่อมโยงระหว่าง H คาสิโน กับนายชาวตุรกี มุสตาฟา เอ็กเยเมน แชเนอร์ ผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ รายงานบอกว่าเชเนอร์เป็นคนหน้าและฟัลยาลีเป็นหุ่นหลักในการประกอบธุรกิจ
ฟัลยาลีมีชื่อเสียงในเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่เน้นการเป้าหมายที่โปแลนด์ เยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก สร้างเงินผิดกฎหมายไว้วานมากมาย
เมื่อความล้มเหลวในการขออนุญาตให้บริการการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่การเงินหลักที่กำกับการ ทำธุรกรรมการเงินของฟัลยาลี ด้วยนักข่าวของ BIC ได้รับยันการจากเขา
เส้นทางการจ่ายเงิน
เมื่อเงินที่ไม่ถูกต้องหายไปบนเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายของฟัลยาลี การจ่ายเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้ถือบัญชีเพื่อใช้อัตราค่าน้ำหนัก
เงินจะถูกถอนออกมาเป็นเงินสด ส่งไปหาผู้จัดการและนำมากสุดที่ไฟยาลี
การทุจริตในระดับสูง
ตามที่ Cemil Önal รักษาการณ์การเงินหลักของ ฟัลยาลี ระหว่างปี 2015 และ พฤศจิกายน 2021 กล่าวถึงการใช้เงินมากมายที่ผ่านทาง H คาสิโน หรือผ่านวิธีการทางดิจิทัล ก็ถือเป็นเรื่องการทำธุรกรรมเงินอย่างไม่ชอบ
ซึ่งเป็นเชื่อมโยงระหว่างฟัลยาลี กับเจ้าหน้าที่รัฐเบลารุส คนอื่นๆ ที่เข้าชื่อในรายงาน ได้แก่ วิตาลี มาติส เจ้าหน้าที่ของ ลูคาเซงโก และหนึ่งในบุคคลที่มีพื้นที่เชื่อมโยงแต่ไม่ได้ชื่อว่ากล่าวถึง
ความสำคัญของการควบคุมการพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน และเป็นที่น่ากังวลเมื่อมองในมุมของการฟอกเงิน การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเว็บไซต์การพนันเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเอาชนะกฎหมาย
โดยเฉพาะการตรวจสอบการรับ-ส่งเงินในระหว่างผู้เล่นและเว็บไซต์ การตรวจสอบบัญชีเงินและการตรวจสอบประวัติการเดิมพันทั้งหมด เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการฟอกเงินในโลกของการพนันออนไลน์
การดูแลภายในและภายนอก
นอกจากการควบคุมจากภายนอก การมีการดูแลและตรวจสอบภายในเองก็มีความสำคัญ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยการสร้างระบบการควบคุมภายในที่เข้มงวด และการเสริมสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันการฟอกเงินและการทุจริต
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงิน โดยการทำความเข้าใจถึงลักษณะของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นเป้าหมายของการฟอกเงิน
การศึกษาเพิ่มเติม
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่เกิดจากการเป็นเป้าหมายของการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรมพนักงานทุกคนให้มีความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันการฟอกเงินเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรควรพิจารณา
ด้วยมาตรการเหล่านี้และการรายงานที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เองหมายถึงว่าองค์กรสามารถป้องกันตัวเองจากการเป็นเป้าหมายของศูนย์กลางการฟอกเงินและการทุจริตในองค์กร