การเล่นพนันออนไลน์: TSG Interactive ได้รับตำแหน่งว่า “ละเมิดมาตรการต้านการล้างเงิน”
บริษัท TSG Interactive PLC ที่ดำเนินการเวอร์ชั่นสวีเดนของ PokerStars จากมอลตาได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการและถูกปรับเงิน SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen ว่า การละเมิดนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินงานของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการล้างเงิน (AML)
Spelinspektionen วิจารณ์ TSG Interactive ในเรื่องของการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
หน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen ระบุว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายมากมาจากที่ไหน พวกเขาได้สำรวจผู้เล่น 10 คนอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ที่ใส่เงินเข้ามามากในปี 2023 หน่วยงานดูแลระบุว่า บริษัทนั้นช้าเกินไปและไม่ละเอียดเพียงพอในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง
หน่วยงานได้ระบุว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นเสี่ยงในการล้างเงิน หน่วยควบคุมพบว่าเงินของลูกค้าเหล่านี้ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในวัยเฉลี่ยของชาวสวีเดน
Spelinspektionen พบการล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML ที่ TSG Interactive
TSG อ้างว่าระบบที่มีการดูอย่างเรียลไทม์สำหรับการดูแลธุรกรรมและการประเมินความเสี่ยงเพียงพอ แต่การสืบสวนพบว่าไม่เช่นนั้น นอกจากนี้ก็เปิดเผยว่าในบางกรณี บริษัทได้ล่าช้าหรือไม่ได้กระทำการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ควรจะทำ เช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกมองว่าเสี่ยงมาก แต่ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันต่อเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่ต้องการ
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อโต้แย้งของบริษัทว่าเงินรางวัลของลูกค้าอาจเพียงพอที่จะสร้างการฝากเงินใหม่โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยงานได้ชี้ชัดว่าแม้เงินนั้นมาจากการชนะเลิศก่อนหน้า บริษัทยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
หน่วยควบคุมมองการล้มเหลวนี้ว่าเป็นการละเมิดที่สำคัญและแพร่หลาย ทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรการกฎหมาย AML ของสวีเดน การละเมิดนี้เกิดขึ้นก่อนกฎหมายล่าสุดที่จะช่วยให้มีโอกาสโทษใหญ่ขึ้น แต่หน่วยงานรู้สึกว่า SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) เป็นโทษที่เหมาะสม
TSG Interactive มีใบอนุญาตที่สวีเดนในการดำเนินการการพนันออนไลน์และการเดิมพันเพื่อเสริมการตลาดจนถึงปิดปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ Flutter Group ที่เป็นผู้เล่นระดับโลกในวงการเกมออนไลน์
Spelinspektionen ได้ปรับเงินให้ผู้ให้บริการการพนันรวมกันทั้งสิ้น SEK 19 ล้าน (2 ล้านดอลลาร์) สำหรับการล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรการต้านการล้างเงิน (AML) นอกจาก TSG หน่วยงานกำกับการเปิดใบอนุญาต Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เน้นที่ความพยายามในการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาระเบียบในตลาด
การเล่นพนันออนไลน์ในสวีเดน
การเล่นพนันออนไลน์ในสวีเดนเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และมีผู้เล่นจำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกวัน การพนันออนไลน์ในสวีเดนเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากการเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้สะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงกว่าการเล่นในสถานที่ที่มีการควบคุมเข้มงวด
ความสำคัญของมาตรการต้านการล้างเงินในการเล่นพนันออนไลน์
การล้างเงินเป็นปัญหาใหญ่ในวงการการเล่นพนันออนไลน์ที่สวีเดนและทั่วโลก การต้านการล้างเงินมีความสำคัญอย่างมากเพื่อประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเล่นพนันออนไลน์ การมีมาตรการต้านการล้างเงินที่เข้มงวดสามารถช่วยลดการละเมิดและป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทุนมืดเข้ามาในระบบ
การทำงานของหน่วยควบคุมการพนันในสวีเดน
หน่วยควบคุมการพนันในสวีเดนมีบทบาทสำคัญในการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ โดยตรวจสอบว่ามีมาตรการต้านการล้างเงินที่เข้มงวดเพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการละเมิดและป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทุนมืด
การเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีข้อดีและความสนุกสนานสำหรับผู้เล่น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมและมาตรการต้านการล้างเงินที่เข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น