การดูแลการพนันแบบออนไลน์ของสวีเดนระวังเงินสกุลเป็นหน้าที่หน้าที่สำคัญ
Spelinspektionen (SGA), หน่วยงานดูแลการพนันของสวีเดน ได้ประกาศให้เตือนและปรับเงินที่รวมเป็นเงิน SEK 19 ล้าน (2 ล้านดอลลาร์) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 3 ราย เมื่อค้นพบข้อบกพร่องที่ร้ายแรงในการป้องกันการล้างเงิน (AML) ของพวกเขา การดำเนินการในลักษณะนี้ไม่ได้มีความไม่สมกับหน้าที่ของหน่วยงานดูแล โดยเฉพาะเมื่อสวีเดนกำลังทำการสร้างความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและป้องกันผู้บริโภคไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกี่ยวกับการพนัน
บริษัทที่มีการดำเนินการในลักษณะมากเกินไปกับการทำรูتีนของ AML
การดำเนินการในลักษณะการใส่ความสะดวกในการสำรวจของ SGA ระบุความผิดของ TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เนื่องจากการละเมิดในการทำการตรวจรูปแบบการล้างเงินสำหรับลูกค้าและกิจกรรมทางการเงินของพวกเขา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เพิ่มค่าปรับสูงสุดสำหรับความละเอียดในการละเมิดดังกล่าว การละเมิดเกิดขึ้นก่อนกฎเพิ่มเข้ามาใช้งาน จำกัดการปรับเป็นที่เก่าที่ €1 ล้าน
แนวทางการดำเนินการที่ใหม่ล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม TSG Interactive บริษัทมารดาของ pokerstars.se ต้องเสียค่าปรับ SEK 7 ล้าน ตามคำสั่งของหน่วยงานดูแล บริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับต้นทุนของผู้เล่น ดังนั้น บริษัทไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของการละเมิดการล้างเงินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น
บริษัทไม่สามารถกำหนดและประเมินว่ากิจกรรมและธุรกรรมของลูกค้ามีความถูกต้องหรือไม่หรือว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงิน
สวีเดนยึดมั่นในการรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค
ตามข้อมูลจาก SGA การตรวจสอบการเงินอย่างไม่เคร่งครัดอาจทำให้การล้างเงินหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยผ่านไปโดยไม่ถูกตรวจพบ หน่วยงานดูแลอย่างต่อเนื่องเตือนว่าข้อบกพร่องภายในของบริษัทการพนันอาจละเมิดกฎหมาย AML ของสวีเดน ทำให้ได้รับการเตือนและปรับเงิน ผู้ละเมิดซ้ำจะต้องเผชิญกับความละเอียดมากขึ้นและอาจสูญเสียสิทธิในการก่อการดำเนินการในสวีเดน
การดำเนินการในลักษณะนี้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานดูแลกำลังต่อสู้กับระดับความตระกูลต่ำเกี่ยวกับสำเนาของระบบใบอนุญาต การสำรวจที่ดำเนินการโดย Enkätfabriken ในปลายปี 2024 เปิดเผยว่า 72% ของชาวสวีเดนไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ประกอบการได้รับการควบคุมในประเทศหรือไม่ อัตราการทำแชแนลต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ที่อยู่ระหว่าง 69% ถึง 82%
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุมต้องเผชิญกับการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเนื่อง รัฐบาลสวีเดนกำลังกำลังสำนึกตัวจากการพนันในตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมเร็วขึ้น โดยเร็ว ได้เริ่มต้นการทบทวนการควบคุมเพื่อเสริมการจำกัดของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต SGA ได้ส่งสัญญาณว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการ เน้นว่าความเชื่อของสาธารณะในระบบขึ้นอยู่กับความระมัดระวังของมัน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมการพนันออนไลน์
การควบคุมการพนันออนไลน์ในสวีเดนไม่เพียงแต่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการล้างเงิน แต่ยังเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย การควบคุมที่เข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะต้องเผชิญหน้ากับการพนันออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัยหรือทุจริต
ความละเอียดในการควบคุม
ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบที่เข้มงวดของ SGA ไม่เพียงเพิ่มค่าปรับสูงสุดให้กับผู้ละเมิด แต่ยังช่วยสร้างการระบุและประเมินความเสี่ยงของการล้างเงินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่นอย่างถูกต้อง
การพัฒนาการควบคุม
รัฐบาลสวีเดนกำลังดำเนินการทบทวนการควบคุมเพื่อเสริมการจำกัดของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะต้องเผชิญหน้ากับการพนันออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัยหรือทุจริตอย่างมากขึ้น
การควบคุมการพนันออนไลน์ที่เข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการล้างเงินในสวีเดน การมีการควบคุมที่เข้มงวดจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การพนันที่ปลอดภัยและเพลิดเพลิน