Wynn Resorts Agrees to $5.5 Million Fine for AML Violations
Wynn Resorts has recently come to an agreement with the Nevada Gaming Control Board (NGCB) to pay a hefty penalty of $5.5 million due to violations related to unregistered international money transfers and deficiencies in the company’s anti-money laundering (AML) protocols. This marks the third major enforcement action against a casino operator on the Las Vegas Strip in just two months.
AML Complaint Against Wynn Resorts
According to official documents, former employees of Wynn Las Vegas were found to have assisted foreign guests in moving money for gambling purposes. Some of these transactions circumvented financial reporting regulations, while others involved individuals placing bets on behalf of others, both of which contravene state gaming laws and Wynn’s internal policies.
The NGCB’s complaint, consisting of six parts, asserts that these practices constitute improper business conduct under Nevada law. The Board alleges that Wynn’s staff permitted illicit money transfers and proxy betting schemes, such as “flying money” and “human heads,” terms used to describe methods of concealing the origin and beneficiary of funds.
Settlement and Reforms
The $5.5 million settlement is subject to approval by the Nevada Gaming Commission on May 22. If accepted, Wynn Resorts will join other operators who have faced substantial fines for AML-related infractions. In recent months, Resorts World Las Vegas was fined $10.5 million, while MGM Resorts International agreed to pay $8.5 million.
This financial penalty comes on the heels of Wynn surrendering $130 million in September 2024 to avoid prosecution by the US Department of Justice. The company asserts that the individuals responsible for the violations are no longer employed, and significant leadership changes have been implemented. Wynn Resorts has revamped its AML procedures, enhanced training, and bolstered supervision to prevent future compliance issues, acknowledging past mistakes and pledging to adhere strictly to regulations moving forward.
Kirk Hendrick, departing NGCB Chairman, acknowledged Wynn’s cooperation in the investigation and corrective actions taken. The settlement imposes additional licensing conditions on Wynn, aligning with Nevada’s broader efforts to enhance AML standards in all casino operations.
Regulatory Changes in the Gaming Industry
The resolution of the AML violations against Wynn Resorts reflects a shift in regulatory oversight of gaming establishments. Nevada authorities are addressing historical wrongdoings and emerging risks posed by casinos handling funds from diverse global sources.
การพนันออนไลน์
การลงทุนสูงถูกกำหนดให้กับ Wynn Resorts ในการชำระค่าปรับมูลค่า 5.5 ล้านเหรียญกับ Nevada Gaming Control Board (NGCB) เนื่องจากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนและข้อบกพร่องในนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของบริษัท นี่เป็นการลงโทษครั้งที่สามที่มีนามว่าเกี่ยวกับผู้ประกอบการคาสิโนบนถนนลาสเวกัสในเพียงสองเดือน
การร้องเรียน AML ต่อ Wynn Resorts
จากเอกสารทางการ Wynn Las Vegas พบว่าพนักงานเก่าช่วยแขกข่าวต่างชาติในการย้ายเงินเพื่อการพนัน บางธุรกรรมเหล่านี้หลบหลีกกฎรายงานการเงินของการเงินส่วนองค์ประกอบ ในขณะที่อีกบางรายเกี่ยวข้องกับการพนันแทนผู้อื่น ทั้งสองไม่เป็นไปตามกฎหมายการพนันรัฐและนโยบายภายในของ Wynn
การร้องเรียนของ NGCB ประกอบด้วยส่วนทั้งหก กล่าวถึงว่าปฏิบัติการธุรกิจที่ไม่เหมาะสมภายใต้กฎหมายเนวาดา คณะกรรมการอ้างว่าบุคลากรของ Wynn อนุญาตให้การโอนเงินที่ผิดกฎหมายและการวางเดิมพนันแทนผู้อื่น เช่น “เงินบิน” และ “หัวคน” คำที่ใช้เพื่อบรรเทาวิธีการปิดบังต้นทางกำหนดและเอกรอบของเงิน
การตกลงและการปฏิเสธ
ค่าปรับ 5.5 ล้านเหรียญนี้อยู่ภายใต้การอนุมัติของ คณะกรรมการการพนันเนวาดาในวันที่ 22 พฤษภาคม ถ้าได้รับการตอบรับ Wynn Resorts จะเข้าร่วมกับผู้ประกอบการคนอื่นที่ต้องเผชิญกับค่าปรับมูลค่าสูงสำหรับการละเมิดที่เกี่ยวกับ AML ในเดือนที่ผ่านมา Resorts World Las Vegas ได้ถูกปรับมูลค่า 10.5 ล้านเหรียญ ในขณะที่ MGM Resorts International ได้ยอมรับให้ชำระค่าปรับมูลค่า 8.5 ล้านเหรียญ
ค่าปรับทางการเงินนี้มาพร้อมกับ Wynn ที่ต้องสลัด 130 ล้านเหรียญในเดือนกันยายน 2024 เพื่อป้องกันการดำเนินคดีโดยกรมยุติธรรมของสหรัฐ บริษัทตราว่าบุคลากรที่รับผิดชอบที่ว่าจะไม่ได้ทำงานอีกต่อไปและมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำอย่างสำคัญได้บริษัท Wynn Resorts ได้ปรับประเด็น AML ของตน การฝึกอบรมและเสรีภาพการอำนวยการให้เสร็จสิ้นเพื่อป้องกันปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายในอนาคต ยอมรับความผิดของอดีตและสัญญาว่าจะยึดมั่นอย่างเข้มงวดต่อกฎระเบียบในอนาคต
Kirk Hendrick ประธานคณะกรรมการ NGCB ที่จะลาออก ได้ยอมรับความร่วมมือของ Wynn ในการสอบสวนและมีมาตรการการแก้ไขที่ดำเนินการ การประนามให้สัญญาณฉาบบน Wynn ตัวเตีบเพิ่มเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตบน Wynn ตรงไปตรงมากับความพยายามทั่วไปของเนวาดาในการเสริมมาตรฐาน AML ในการดำเนินการคาสิโนทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเล่นเกม
การเรียกผู้ประกอบการของ Wynn Resorts ที่เกี่ยวกับการละเมิด AML นี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการตรวจสอบการดำเนินการของสถาบันความเสี่ยง หน่วยงานของเนวาดากำลังแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการคาสิโนที่จับจ่ายเงินจากแหล่งทุกที่ในโลก